Percheziții DIICOT la Nelu Iordache, într-un dosar de evaziune și spălare de bani
Procurorii DIICOT efectuează joi 37 percheziții în Capitală și municipiul Pitești, precum și în județele Ilfov, Galați, Călărași și Giurgiu, într-un dosar în care 34 de persoane sunt suspectate de săvârșirea infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat, spălare de bani, înșelăciune și evaziune fiscală.
Potrivit unor surse judiciare, perchezițiile l-ar viza și pe omul de afaceri Nelu Iordache și firma acestuia de construcții Romstrade.
De altfel, Nelu Iordache urmează să fie adus pentru audieri la sediul DIICOT.
Conform surselor citate, din primele informații ar fi rezultat că, începând cu 2011, firma City Cons SRL cumpăra de la persoane vătămate mari cantități de piatră sau alte bunuri, introducând la plată file CEC fără acoperire.
Mărfurile și serviciile astfel achiziționate erau livrate, au precizat sursele citate, către diverși beneficiari, în special Impresa Pizzarotti și SC Romstrade SRL, prin intermediul altor două firme, la prețuri mult mai mici decât cele de achiziție, în condițiile în care între City Cons SRL și cele două firme intermediare nu existau relații comerciale.
Prejudiciul în acest caz s-ar ridica la 13.130.977 lei.
Ştirile orei
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ
NOOBZ.ro