Administrator al unei firme din Craiova, trimis în judecată pentru evaziune. Prejudiciu: 3,2 milioane euro

Potrivit unui comunicat al DNA, în perioada 2007 - 2008, Dan Marinel Zamfirescu a înfiinţat şi administrat în fapt, pe o perioadă limitată de timp, două firme prin intermediul cărora a desfăşurat operaţiuni comerciale cu cereale, cu diverse societăţi din ţară şi din spaţiul intracomunitar, înregistrând în evidenţele contabile sau în alte documente legale cheltuieli, respectiv facturi care nu au avut la bază operaţiuni reale ori alte operaţiuni fictive.

De asemenea, Dan Marinel Zamfirescu a ascuns sursa impozabilă şi nu a evidenţiat în actele contabile operaţiunile comerciale efectuate în scopul disimulării realităţii provenienţei produselor în cauză şi a omis evidenţierea veniturilor realizate, având drept consecinţă denaturarea veniturilor şi a cheltuielilor.

Prin aceste mecanisme, Dan Marinel Zamfirescu a produs bugetului consolidat al statului un prejudiciu de 11.110.028 lei (3.224.569 euro).

Dosarul se va judeca la Tribunalul Dolj.