Cristian Fughină şi Laszlo Kiss au fost arestaţi în dosarul Ultra Pro Computers

În acelaşi dosar, judecătorii au respins propunerea de arestare preventivă a Lilianei Anton, urmând ca aceasta să fie cercetată sub control judiciar. Decizia instanţei nu este definitivă şi poate fi contestată la instanţa supremă.

Iniţial, procurorii au reţinut-o şi pe Alina Fughină, soţia lui Cristian Fughină, însă DIICOT a renunţat a mai cere instanţei arestarea preventivă, fiind dispusă măsura controlului judiciar. Cei doi soţi sunt fondatorii companiei de IT Ultra Pro Computers.

Tot sub control judiciar sunt cercetate alte cinci persoane: Lavinia Ana Vasile-Caba, Sergiu Cosmin Caba, Mihai Anton, Ştefan Fughină şi Gheorghe Dilimut.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, în perioada iulie 2008 - iunie 2009, Cristian Fughină, Laszlo Kiss, Lavinia Ana Vasile-Caba şi Liliana Anton au constituit un grup infracţional organizat, structurat pe mai multe paliere, ce a avut ca scop obţinerea de fonduri materiale din patrimoniul SC K Tech Electronics SRL (firma din spatele brandului Ultra Pro Computers - n.r.), prin delapidarea acestuia, fonduri ce au fost transferate ulterior prin intermediul mai multor societăţi nerezidente (offshore), controlate tot de către membrii grupului în mod direct sau prin persoane interpuse, în vederea reciclării, tocmai pentru a ascunde adevărata natură a provenienţei acestora.

Procurorii susţin că scopul grupului a fost atins prin însuşirea de către Cristian Fughină a unei sume de aproximativ 40 de milioane lei prin intermediul societăţilor offshore. Din această sumă, peste 17,7 milioane lei reprezenta valoarea unui imobil din Bucureşti.

Activitatea infracţională a grupului s-a derulat în patru etape, arată DIICOT, în prima - 15 iulie 2008 - 27 august 2008 - fiind încheiate 24 de contracte de vânzare-cumpărare, cu clauze identice, având ca obiect livrarea de echipamente IT de către firmă către patru societăţi offshore, controlate de Laszlo Kiss, în valoare de peste 13,4 milioane de euro şi aproximativ 3,2 milioane dolari.

Citeşte şi:  DIICOT: Fondatorul Ultra Pro Computers a sustras prin infracțiuni aproape 10 milioane de euro