Bercea Mondial mai adună un dosar în cazierul lui: evaziune şi spălare de bani

| 27 noi, 2014

Interlopul Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, şi soţia lui, Fănica Anghel, au fost reţinuţi de procurorii DIICOT - Craiova într-un nou dosar, fiind acuzaţi de săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani, în formă continuată.

Reţinerea celor doi este doar un act procedural, pentru că ei se află deja în detenţie, după ce au fost condamnaţi în mai 2014 în alt dosar, respectiv Bercea Mondial - 8 ani şi 9 luni închisoare, iar Fănica Anghel - un an de închisoare.

Împreună cu ei au fost reţinuţi Marian Dumitru Chitea şi Sergiu Dănişor.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, în perioada 2007 - 2011, cei patru au constituit un grup infracţional organizat în scop de evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani.

Citeşte şi:  Bercea Mondial şi fiica acestuia sunt judecaţi pentru mituirea unui gardian

Prin intermediul firmei SC Topcad Construct SRL Slatina, administrată în toată această perioadă de Marian Chitea şi Sergiu Dănişor, aceştia au derulat mai multe tranzacţii comerciale cu autoturisme achiziţionate de la SC Euro Tehno Grup SRL Piteşti şi SC Autec Autotehnik SRL Piteşti.

Autoturismele au fost cumpărate în numele Topcad Construct SRL, prin Sandu Anghel şi fiul acestuia, Florin Anghel, delegaţi, iar plata acestora s-a făcut atât prin depuneri în numerar în conturile celor două societăţi din municipiul Piteşti, cât şi prin plăţi făcute direct din conturile Topcad Construct SRL.

Procurorii mai susţin că există suspiciuni că, deşi autoturismele au fost înregistrate în contabilitatea Topcad Construct SRL ca mijloace fixe, acestea au fost înstrăinate, prin intermediul lui Bercea Mondial, către membrii familiei acestuia sau alte persoane găsite tot de către acesta, fără a mai fi achitate.

Prin manopere similare, Marian Chitea şi Sergiu Dănişor, în calitate de administratori şi în numele Topcad Construct SRL, au achiziţionat de la membrii familiei lui Bercea bunuri mobile şi imobile la preţuri supraevaluate.

Prejudiciul în dosar se ridică la un milion de euro.

Ancheta a fost realizată cu sprijinul ofiţerilor de poliţie din cadrul cu IGPR - BCCO Craiova şi IGPR - DIC, suportul de specialitate fiind asigurat de Serviciul Român de Informaţii şi Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă.

Tag-uri: bercea mondial
loading...

Ştirile orei

STIRIDESPORT.RO
h
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ