Videochat de peste 300 de MILIOANE de dolari

| 19 mar, 11:30

Autorităţile au făcut 93 de percheziții domiciliare pentru destructurarea a patru grupări infracționale bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, în domeniul prestării de servicii de tip ,,videochat".

Descinderile au avut loc în municipiul București și în județele Buzău, Bacău, Sibiu, Timiș și Ilfov. Poliţiştii vor pune în executare 9 mandate de aducere, pentru destructurarea a patru grupări infracţionale specializate în evaziune fiscală și spălare de bani.

Potrivit anchetatorilor, prin conturile deschise la 2 societăţi bancare, persoanele bănuite ar fi efectuat operaţiuni financiare de peste 300.000.000 de dolari americani.

În plus, este cercetată şi o societate de tip ,,off shore", care ar fi intermediat plăţi externe şi care ar fi ajutat membrii grupărilor la sustragerea de la plata impozitelor aferente veniturilor obţinute pe teritoriul României. Deasemenea autorităţiile au instituit şi sechestru asigurator.

"În urma percheziţiilor derulate de poliţişti din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi ai Direcţiei de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române sub coordonarea procurorilor, au fost identificate şi ridicate sumele de 112.000 euro, 109.000 dolari şi 486.400 lei, fiind indisponibilizată suma de  16 milioane dolari. De asemenea, s-a instituit sechestru asigurător asupra 7 imobile şi 5 autoturisme" se arată în comunicatul Parchetului General.

 

loading...

Ştirile orei

STIRIDESPORT.RO
h
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ