Două sute de firme suspectate de EVAZIUNE FISCALĂ! 25 de persoane au fost reţinute

25 de persoane au fost reţinute azi-noapte, în dosarul în care două sute de firme sunt suspectate că ar fi făcut evaziune fiscală de

Procurorii şi polițiștii antifraudă au descins duminică dimineaţă la giganți IT şi firme mari de construcţii. UTI, STRABAG sau Romsys sunt doar trei dintre societăţile vizate de ancheta de proporţii. Acuzațiile sunt grave: evaziune fiscală și spălare de bani.

Peste 200 de firme erau folosite ca paravan. Polițiștii de la Antifraudă susțin că suspecții se foloseau de ele tranzacționând astfel sute de milioane de euro.

Prejudicul adus statului prin neplata taxelor este, spun procurorii, de peste 30 de milioane de euro.

În jurul firmelor mari erau create societățile-fantomă. Firma-mamă încheia contracte fictive de prestări sau achiziții cu aceste firme. Documentele de plată erau întocmite, doar că banii nu erau niciodată livraţi. Astfel sumele intrau legal în circuit.

Firma Erbaşu, una dintre cele mai mari companii de construcţii din România, ai cărei proprietari sunt în top 300 milionari, a intrat în vizorul anchetatorilor. Firma are în derulare mai multe contracte cu statul român.

Compania a primit aproape 25 de milioane de euro pentru modernizarea cartierelor Militari, Drumul Taberei și pentru modernizarea parcului Moghioroș. A câștigat și licitația pentru modernizarea drumurilor din nordul Capitalei.

UTI Grup a câștigat bătăliile pentru marile contracte cu instituțiile publice. De la sistemul de sincronizare a semafoarelor din București și alte câteva orașe din țară până la contracte de mentenanță ale echipamentelor de pe Arena Națională. Procurorii au descins duminică la sediul central al firmei. Şi cel care conduce destinele UTI este în topul mililionarilor. Tiberiu Urdăreanu are o avere estimată la peste 100 de milioane de euro.

Sediul firmei Strabag a fost și el vizat de anchetatori. Firma a câştigat construcţia în concesiune a tronsonului de autostradă Comarnic-Braşov. Aceeaşi companie a construit pentru 5 milioane de euro un pasaj în Oradea şi a câștigat licitaţia de peste 650 de mii de euro pentru construirea clădirii laserului de la Măgurele.

Perchezițiile nu au vizat doar București și Ilfov. În Argeș, cel mai bogat primar din județ a fost săltat de procurori și adus la sediul Inspectoratului General de Poliției.

Florin Frățică este cel mai bogat primar din județul Argeș. Pe lângă o vilă impunătoare, mai are o casă, un apartament, șase terenuri intravilane, 90 ha de pădure, dar și bijuterii în valoare de 120.000 de euro.

În total, spun procurorii, reprezentanții a peste 200 de societăți sunt vizați de ancheta antifraudă. 50 dintre ei sunt deja urmăriți penal.

Citeşte şi: Procurorii DNA cer urmărirea penală pe numele Elenei Udrea! Descinderi au loc și la domiciliul lui Rudel Obreja