UPDATE: Soţul ALINEI BICA, pus sub CONTROL JUDICIAR de procurori

"Faptele sunt comise în legătură cu una din societăţile unui alt suspect. Gruparea care este cercetată şi care este compusă din mai multe persoane fizice şi persoane juridice utiliza pentru activităţile ei un număr de trei societăţi comerciale care beneficiau de lucrări publice pentru a scădea impozitul pe profit şi TVA. Au fost înfiinţate două societăţi de tip conductă şi încă o societate de tip fantomă prin intermediul cărora erau înregistrate operaţiuni de cheltuieli fictive, iar sumele de bani virate în cadrul circuitului evazionist erau ulterior retrase prin retrageri de numerar efectuate la ATM-uri ale unor unităţi bancare", a declarat şeful DIICOT Braşov.

El a explicat că ancheta a pornit ca urmare a unei sesizări formulate de Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, cu care a colaborat, procurorii solicitând de-a lungul anchetei o serie întreagă de controale, prejudiciul estimat până acum fiind de circa 3,4 milioane de lei.

" Soţul Alinei Bica nu este implicat în activitatea grupului şi în circuitul evazionist, cu firma sa a relaţionat cu una din societăţile care are implicare în grup. În acest moment se efectuează audieri şi măsurile preventive vor fi adoptate după finalizarea audierilor. Firmele principale ale grupului aveau ca şi domeniu de activitate construcţiile şi celelalte, practic, erau firme care nu aveau obiectiv de activitate, declarativ tot construcţii. În acest caz sunt audiate în total un număr de 11 persoane", a mai spus şeful DIICOT Braşov.

UPDATE 12.30 - Procurorul şef al DIICOT Braşov, Cătălin Borcoman, a declarat la Antena 3 că activitatea infracţională a acestei grupări a început în luna decembrie a anului 2010, iar ultimele retrageri de numerar au avut loc la începutul anului 2014. 

Procurorul a precizat că prejudiciul total în acest dosar este de 3,4 milioane de lei, iar sumele circulate prin intermediul firmelor vizate în dosar ajung la peste 7 milioane de lei.

Întrebat în legătură cu măsurile preventive ce vor fi cerute pentru suspecţii din dosar, procurorul a subliniat că ele vor fi stabilite după finalizarea audierilor.

UPDATE 12.00 - Soţul Alinei Bica, suspectat de spălare de bani şi evaziune fiscală, este acuzat de procurori că a adus un prejudiciu statului în valoare de 80.000 de lei, din totalul de 11 milioane de lei.

Procurorii DIICOT Braşov fac, miercuri dimineaţă, zece percheziţii la firme importante în domeniul construcţiilor din Făgăraş, într-un dosar de spălare de bani şi evaziune fiscală.

Vizată în acest dosar este inclusiv o firmă controlată de soţul Alinei Bica, Mircea Bica. Surse au precizat că soţul Alinei Bica a fost luat de acasă de către procurorii DIICOT şi este în drum spre sediul instituţiei, urmând să fie audiat.

În cursul zilei de astăzi, unsprezece persoane urmează să fie duse la audieri la sediul DIICOT Braşov.

Prejudiciul calculat în acest dosar se ridică la 11 milioane de lei.

Surse judiciare citate au precizat că liderul grupării, Dan Vasile, apare în denunţul lui Ovidiu Tender de la DNA, potrivit căruia acesta ar fi luat, împreună cu soţul Alinei Bica, pachetul majoritar de la UPRUC.

Potrivit aceloraşi surse, Bica are o firmă de afine şi este suspectat că a scăzut şi el facturi în sumă de 80.000 lei.

Citeşte şi: Dosarul Romprest a fost trimis în judecată. Florian Walter este de negăsit